Polisi di Estonia telah menangkap dua pria yang dituduh melakukan penipuan mata uang kripto senilai $575 juta, kata pihak berwenang AS, Senin.
Surat dakwaan yang dibuka di Pengadilan Distrik AS di Seattle menuntut warga negara Estonia, Sergei Potapenko dan Ivan Turogin, keduanya berusia 37 tahun, dengan penipuan kawat dan persekongkolan untuk melakukan pencucian uang. Empat orang lainnya yang tinggal di Estonia, Belarusia, dan Swiss juga didakwa, tetapi identitas mereka tidak dirilis.
Jaksa mengatakan para tersangka menipu ratusan ribu orang dari 2015 hingga 2019 untuk membeli kontrak layanan penambangan cryptocurrency bernama HashFlare dan berinvestasi di bank mata uang virtual bernama Polybius Bank. Pada kenyataannya bisnis beroperasi sebagai skema piramida, kata jaksa penuntut.
Orang-orang itu dituduh menggunakan perusahaan cangkang untuk mencuci hasil penipuan dan membeli real estat dan mobil mewah. Pasangan itu ditahan di Estonia sambil menunggu ekstradisi ke AS, kata Departemen Kehakiman.
“Para terdakwa ini memanfaatkan daya pikat cryptocurrency, dan misteri seputar penambangan cryptocurrency, untuk melakukan skema Ponzi yang sangat besar,” kata Pengacara AS Seattle, Nick Brown, dalam rilis berita.
Otoritas AS dan Estonia bekerja untuk menyita properti dan rekening bank yang dikelola oleh para terdakwa, kata Brown.
Catatan pengadilan di Seattle tidak menunjukkan apakah orang-orang tersebut telah mendapatkan pengacara. Beberapa korban berada di negara bagian Washington Barat, kata pihak berwenang.
Industri cryptocurrency telah melihat volatilitas dan gejolak yang adil tahun ini, termasuk penurunan tajam harga bitcoin dan aset digital lainnya. Awal bulan ini, pertukaran cryptocurrency terbesar ketiga, FTX, runtuh setelah mengalami crypto yang setara dengan bank run. Bagi sebagian orang, kejadian tersebut mengingatkan pada kegagalan perusahaan Wall Street selama krisis keuangan tahun 2008, terutama saat perusahaan yang seharusnya sehat seperti FTX mengalami kegagalan.
related post : Pengguna Twitter akan segera mendapatkan cek biru dengan biaya bulanan $7,99
